第三屆監事會第十三次會議決議公告


本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

    1. 會議召開时间:20201021

    2. 會議召開地点:公司

    3. 會議召開方式:現場

    4. 發出監事會會議通知的時間和方式20201020通訊方式發

    5. 會議主持人:監事會主席蔡習標

    6. 召开情況合法、合规、合章程性说明:

本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

 

(二) 會議出席情況

會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。

 

二、 議案審議情況

(一) 審議通過2020年第三季度報告

1.議案內容

根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司發布的《全國中小企業股份轉讓系統挂牌公司信息披露規則》和《關于做好挂牌公司2020年第三季度報告披露工作的通知》的要求,公司監事会对公司《2020年第三季度報告》进行了审核,并发表审核意见如下:

1、第三季度報告编制和審議程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全國中小企業股份轉讓系統有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、第三季度報告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号——精选层挂牌公司季度報告》的规定,未发现公司2020年第三季度報告所包含的信息存在不符合实际的情況,公司2020年第三季度報告基本上真实地反映出公司2020年第三季度的經營成果和財務狀況;

3、提出本意见前,未发现参与第三季度報告编制和審議的人员存在违反保密规定的行为。

此外,監事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议,依法履行了監事的职责。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況

不涉及關聯交易事項。

本議案無需提交股東大会審議。

 

三、 備查文件目錄

(一) 公司第三届監事会第十三次会议决议。

(二) 公司監事会關于2020年第三季度報告的书面审核意见。

 

 

 

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監事会 

20201022 

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