第三屆董事會第十七次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

  1. 會議召開时间:20201021

  2. 會議召開地点:公司

  3. 會議召開方式:通訊會議

  4. 發出董事會會議通知的时间和方式20201020通訊方式發出

  5. 會議主持人:董事長魏延田

  6. 會議列席(如有)公司監事、高级管理人員

  7. 召开情況合法、合规、合章程性说明:

本次會議的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 會議出席情況

會議应出席董事9人,出席和授權出席董事9人。

    全體董事以通訊方式參與表決。

二、 議案審議情況

(一) 審議通過2020第三季度報告

1.議案內容

內容詳見公司于2020年1022在全國股轉系統官網披露的公司2020年第三季度報告》。

2.議案表決結果:同意9票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

不涉及關聯交易事項。

4.提交股东大会表决情況:

本議案無需提交股东大会審議。

 

三、 備查文件目錄

(一公司第三屆董事會第十次會議决议。

(二公司董事、監事、高級管理人員2020第三季度報告的确认意见。

 

 

 

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董事會 

20201022 

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