2020年第四次臨時股東大會決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整 ,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任 。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1.會議召開时间:2020年8月28日

2.會議召開地点:公司會議中心

3.會議召開方式:現場投票、網絡投票相結合的方式 。

4.會議召集人:董事會

5.會議主持人:魏延田董事長

6.召开情況合法、合规、合章程性说明:

公司于2020年8月12日在全國股份轉讓系統官網發布了《關于召開2020年第四次臨時股東大會通知公告(提供網絡投票)》 ,並于2020年8月18日發布了《關于2020年第四次臨時股東大會增加臨時提案的公告》本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合《公司法》《公司章程》的有關規定 。

 

(二) 會議出席情況

出席和授權出席本次股東大會的股東8人 ,持有表決權的股份總數149,332,550股 ,占公司有表決權股份總數的48.76%

參與網絡投票表決的股東共1名 ,代表公司有表決權的股份總數1,000股 ,占公司有表決權的股份總數的0.0003% 。

以上 ,參與本次股東大會現場、網絡投票表決的股東及股東代理人合計9人 ,持有表決權的股份總數149,333,550股 ,占公司有表決權股份總數的48.76% 。其中 ,中小股東(除公司董事、監事、高级管理人员及其关联方 ,以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股東及其关联方以外的其他股東)出席的总体情況:通过现场和网络投票的中小股東及股東代理人1名 ,代表公司有表決權的股份總數1,000股 ,占公司有表決權的股份總數的0.0003% 。

(三) 公司董事、監事、高级管理人员出席或列席股東大會情況

1.公司在任董事7人 ,出席4 ,董事王帥、羅雄、李豫湘出差缺席(如適用) ;

2.公司在任監事3人 ,出席2 ,監事王泉出差缺席(如適用) ;

3.公董事會秘书出席會議 ;

公司部分高管列席會議 。

 

二、 議案審議情況

(一) 累积投票議案表决情況

議案內容

    鉴于公司原董事、副总经理蔡習標因工作调整 ,辞去其担任的董事、副总经理职务 ,董事會提名选举鍾偉先生(现任公司副总经理)爲公司第三屆董事會董事 ,任期與公司第三屆董事會任期一致 。

鉴于公司原監事、監事会主席王泉因个人原因 ,辞去其担任的監事、監事会主席职务 ,会导致監事会成员人数低于法定人数 ,其辞职将会在公司股東大會选举产生新的監事后生效 ,監事会提名选举蔡習標先生爲公司第三屆監事会監事 ,任期與公司第三屆監事會任期一致

鑒于公司獨立董事趙振華于2020 年8 月17 日因个人原因辞去其担任的獨立董事职务 ,导致獨立董事人数少于公司章程规定的獨立董事人数(3 人) ,需要補選1 名獨立董事 。公司控股股東暄潔控股股份有限公司提名黃忠公司獨立董事候選人 。

關于增補董事的議案表決結果(如適用)

議案

序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表决权的比例

是否當選

1

關于提名鍾偉先生爲公司第三屆董事會董事的議案

149,333,550

100%

當選

关于增补監事的議案表决结果(如適用)

議案

序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表决权的比例

是否當選

2

關于提名蔡習標先生爲公司第三屆監事会監事議案

149,333,550

100%

當選

关于增补獨立董事的議案表决结果(如適用)

議案

序號

議案名稱

得票數

得票數占出席會議有效表决权的比例

是否當選

3

關于提名黃忠先生爲公司第三屆董事會獨立董事候选人的議案

149,333,550

100%

當選

(二) 涉及影响中小股東利益的重大事项 ,中小股東的表决情況(累积投票議案适用)

議案

序號

議案

名稱

得票數

得票數占出席會議有效表决权的比例

是否當選

1

關于提名鍾偉先生爲公司第三屆董事會董事的議案

1,000

100%

當選

3

關于提名黃忠先生爲公司第三屆董事會獨立董事候选人的議案

1,000

100%

當選

 

三、 律師见证情況(如有)

(一) 律師事務所名稱(如有)重慶源偉律師事務所

 

(二) 律師姓名(如有)王應律師、殷勇律師

 

(三) 結論性意見(如有)

    本所律師认爲 ,公司本次临时股東大會的召集和召开程序、召集人和出席會議人员的资格、會議的表决程序、表决方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定 ;本次临时股東大會通过的決議合法、有效 。

 

四、 经本次股東大會审议的董事、監事、高级管理人员變動議案生效情況(如有)

姓名

職位

職位變動

生效日期

會議名稱

生效情況

鍾偉

董事

任職

2020年8月28日

2020年第四次临时股東大會

審議通過

蔡習標

監事

任職

2020年8月28日

2020年第四次临时股東大會

審議通過

黃忠

獨立董事

任職

2020年8月28日

2020年第四次临时股東大會

審議通過

王泉

監事

離職

2020年8月28日

2020年第四次临时股東大會

審議通過

 

五、 備查文件目錄

()公司《2020年第四次临时股東大會決議》 ;

()《重慶源偉律師事務所关于利来w66国际官网環境衛生股份有限公司2020年第次临时股東大會的法律意見书》 。

 

利来w66国际官网環境衛生股份有限公司 

董事會 

2020年9月1日 

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