第三屆監事會第十次會議決議公告


本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任 。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

    1. 會議召開时间:2020810

    2. 會議召開地点:公司

    3. 會議召開方式:現場+通訊

    4. 發出監事會會議通知的時間和方式2020731通訊方式發

    5. 會議主持人:王泉

    6. 召开情況合法、合规、合章程性说明:

公司2020年8月7日收到監事、監事會主席王泉先生的辭職書,經與全體監事溝通,一致同意增加臨時提案《關于提名蔡習標先生爲公司第三屆監事會監事的議案》,監事會會議按期召開 。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定 。

 

(二) 會議出席情況

會議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人 。

監事王泉在武漢以通訊方式參與表決(如有) 。

 

二、 議案審議情況

(一) 審議通過2020半年度報告

1.議案內容

根据全國中小企業股份轉讓系統有限责任公司发布的《全國中小企業股份轉讓系統挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2020年半年度報告披露相关工作的通知》等有关要求,公司監事會对《2020年半年度報告》进行审核,并发表審核意見如下:

1、半年度報告编制和審議程序符合法律法规、中国证券監督管理委员会、全國中小企業股份轉讓系統有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、半年度報告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第14号——精选层挂牌公司中期報告》的规定,未发现公司2020年半年度報告所包含的信息存在不符合实际的情況,公司2020年半年度報告基本上真实地反映出公司2020年半年度的經營成果和財務狀況;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和審議的人员存在违反保密规定的行为 。

此外,監事會成员还列席了公司第三届董事會第十四次会议,依法履行了監事的职责 。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票 。

3.回避表决情況

不涉及關聯交易事項 。

本議案無需提交股東大会審議 。

 

(二) 審議通過关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的議案

1.議案內容

公司使用募集资金置换预先投入募投项目事项符合《非上市公众公司監督管理办法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,不存在损害全体股東利益的情形,不存在违规使用募集资金的行为 。監事會同意公司使用募集资2,000元置換預先投入的自籌資金 。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票 。

3.回避表决情況

不涉及關聯交易事項 。

本議案無需提交股東大会審議 。

 

(三) 審議通過關于提名蔡習標先生爲公司第三屆監事會監事的議案

1.議案內容

鉴于公司原監事、監事會主席王泉先生因个人原因,辞去其担任的監事、監事會主席职务,会导致監事會成员人数低于法定人数,其辞职将会在公司股東大会选举产生新的監事后生效,監事會提名選舉蔡習標先生爲公司第三屆事會,蔡習標不是失信聯合懲戒對象 。任职期限至本届監事會任期届满为止,自2020年第四次临时股東大会决议通過之日起生效 。

2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票 。

3.回避表决情況

不涉及關聯交易事項 。

本議案尚需提交股東大会審議 。

 

三、 備查文件目錄

(一) 公司《第三届監事會第十次会议決議》;

(二) 公司《監事會关于2020年半年報告書面審核意見 。

 

 

 

 

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監事會 

2020812 

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