第三屆董事會第十四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

  1. 會議召開时间:2020810

  2. 會議召開地点:公司

  3. 會議召開方式:現場+通訊

  4. 發出董事會會議通知的時間和方式2020731通訊方式發出

  5. 會議主持人:魏延田

  6. 會議列席(如有)公司監事高級管理人員

  7. 召開情況合法、合规、合章程性说明:

公司于2020年87收到董事、副總經理蔡習標先生的辭職,依據公司董事會議事規則》,經全體董事溝通,一致同意增加臨時提案《關于提名鍾偉先生爲公司第三届董事會董事的議案》,董事會會議按期召開。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

(二) 會議出席情況

會議应出席董事8人,出席和授權出席董事8人。

董事王帥、趙振華、李豫湘其他公務以通訊方式参與表决(如有)。

 

二、 議案審議情況

(一) 審議通過2020半年度報告

1.議案內容

詳見公司于2020年8月12日在全國股轉系統官網披露的公司2020年半年度報告》。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

不涉及關聯交易事項。

4.提交股东大会表决情況:

本議案無需提交股东大会審議。

 

(二) 審議通過關于使用募集資金置換預先償還銀行貸款的自籌資金的議案

1.議案內容

公司2020年7月公開發行股票募集資金已于7月13日,根据公司《向不特定合格投资者公開發行股票说明書》中關于募集资金具體使用計劃,在募集資金到位後,使用募集資金置換預先償還東亞銀行貸款的自籌資金2000萬元。本次募集資金置換符合法律、法规的规定以及公開發行申请文件的相关安排,不影响募投計劃的正常進行,也不存在改變募集資金用途的情形。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

不涉及關聯交易事項。

4.提交股东大会表决情況:

本議案無需提交股东大会審議。

 

(三) 審議通過關于修訂<公司章程>相關信息的議案

1.議案內容

根據精選層挂牌公司相關規定,爲規範《公司章程》的內容和使用,特補充完善《公司章程》第八條,並修訂第五條“注冊資本”、第十九條“股份總數”相關信息。除此之外,《公司章程》其他內容不變。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

不涉及關聯交易事項。

4.提交股东大会表决情況:

本議案無需提交股东大会審議。

 

(四) 審議通過關于提名鍾偉先生爲公司第三届董事會董事的議案

1.議案內容

鑒于公司原董事副總經理蔡習標因工作調整,辭去其擔任的董事、副總經理職務,董事會提名选举鍾偉先生(現任公司副總经理)爲公司第三届董事會董事,鍾偉不是失信联合惩戒對象。任职期限至本届董事會任期届满为止,自2020年第四次临时股东大会决议通過之日起生效。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

本議案不涉及關聯交易。

4.提交股东大会表决情況:

本議案尚需提交股东大会審議。

 

(五) 審議通過關于提請召開2020年第四次臨時股東大會的議案

1.議案內容

詳見公司于2020年8月12日在全國股系統官網披露的公司關于召開2020第四次臨時股東大會通知公告》。

2.議案表決結果:同意8票;反對0票;棄權0票。

3.回避表决情況:

本議案不涉及關聯交易。

4.提交股东大会表决情況:

本議案無需提交股东大会審議。

 

三、 備查文件目錄

(一) 公司《第三届董事會第十四次會議決議》;

(二) 公司《董事、监事、高級管理人員2020半年度報告的确认意见。

 

 

 

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董事會 

2020812 

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